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NBI在数十亿Batangas财产骗局中逮捕了2名嫌犯

马尼拉 - 法律的长臂已经赶上了两个人,他们在八打雁的三十四亿十亿美元房地产销售骗局中落后。

周四,国家调查局局长Da腾讯分分彩一直买13458nte Gierran将这两名嫌犯确定为马某。 Fe Cruz和Jose Pabustan于去年2月28日在NBI-国家首都地区的操作人员的一次刺痛行动中被捕。

Cruz和Pabustan现在通过使用伪造的文件和金钱面临联合estafa的指控根据“共和国法案”第9160条第4款或“反洗钱法”对Opal Investment Inc.通过其总裁Imelda Tiongson提起的诉讼进行洗钱。

Tiongson回忆说,她接到某个Jaime的电话东西岸银行Gil Puyat分行的销售经理Heradez谈到在银行代表Opal开设账户。

投诉人说,她被告知该账户是从一个账户开立的。查看United Coconut Planters Bank(UCPB)Sto。 Tomas,Batangas以Excelsior Properties Inc.的名义分支,价值3.41亿菲律宾比索,并且该支票已经获得资金和清算。

该金额用作出售其财产的初始付款,该公司拥有无意销售,也没有授权任何人这样做。

Opal在银行的分行也没有现有账户。经理告诉Tiongson,Cruz指示银行发行多个经理的支票。不同于Dearborn Motors,Chi Min Wong,Herma Artiliaga,Agnes Esguerra,Mario Go,Efren Caran和某个Flor Adoptante,后来原来是Cruz。

房地产开发商透露它买了Opal&rsquo该物业并支付了3.41亿菲律宾比索的保证金,作为34.1亿菲律宾比索的总销售价格的一部分。

在其投诉 - 宣誓书中,该公司确定了其所处理的人员属性。

NBI还建议在t中命名的个人他的经理的支票将被指控为银团和洗钱。 (PNA)

(责任编辑:腾讯分分彩助赢软件app)

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